प्रवर्तन निदेशालय (ED) CoinDCX, Delta Exchange, Mudrex और Saber Money की जांच कर रहा है। इन पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 यानी Foreign Exchange Management Act, 1999 के कथित उल्लंघन का आरोप है। जांच के केंद्र में स्टेबलकॉइन के जरिए हुए बिना अधिकृत क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन हैं। स्टेबलकॉइन ऐसे टोकन हैं जिनकी वैल्यू US dollar से जुड़ी होती है।
ED की यह जांच 4 और 5 नवंबर को Neblio Technologies Private Limited के कथित FEMA उल्लंघन को लेकर शुरू हुई। एजेंसी के मुताबिक Excelium Technologies Private Limited Delta Exchange चलाती है।
ED ने जांच में क्रिप्टो F&O और टोकनाइज्ड US stocks के कारोबार को निशाने पर लिया है, जिसे कथित तौर पर बिना अनुमति के किया गया। एजेंसी का कहना है कि इन लेनदेन का वॉल्यूम हजारों करोड़ रुपये तक पहुंचा।
ED का आरोप है कि CoinDCX पर INR के ट्रेड पहले स्टेबलकॉइन में बदले गए और फिर Binance, KuCoin और Gate.io के रास्ते भेजे गए। टोकनाइज्ड स्टॉक ट्रेड को कथित तौर पर Hyperliquid पर एक-से-एक आधार पर हेज किया गया।
जांच में एक Costa Rica में पंजीकृत इकाई के विदेश स्थित एंटरप्राइज़ खातों से लेनदेन होने की बात कही गई है। ED ने इस इकाई को पेपर entity बताया है। एजेंसी के मुताबिक Delta Exchange India का वॉल्यूम CoinDCX के जरिए भेजा गया।
अक्टूबर के अंत में ED ने RPFAS Technologies की तलाशी ली, जो Mudrex और Saber Money का ऑपरेटर है। एजेंसी का आरोप है कि क्रिप्टो के जरिए क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसफर Reserve Bank of India (RBI) की अधिकृत अनुमति के बिना विज्ञापित किए गए। तलाशी में कनाडा और United States में शेल entities मिलने की बात बताई जा रही है। ED का दावा है कि विदेशी खर्च क्रिप्टोकरेंसी से चुकाए गए।
ED के मुताबिक विदेश में अनधिकृत क्रिप्टो बैलेंस Rs 4600 crore से अधिक हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि इन प्रोडक्ट्स का ढांचा प्रतिभूति कानूनों, Securities and Exchange Board of India (SEBI) और RBI के एक्ट के खिलाफ दिखता है।
FEMA की धारा 37 के तहत ED अधिकारियों को आयकर जैसी शक्तियां मिलती हैं, लेकिन इन पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। यह धारा न असीमित तलाशी की इजाज़त देती है और न ही यूज़र के फंड को तुरंत ब्लॉक करने की।
चारों प्लेटफॉर्म का कहना है कि उनके यूज़र के फंड सुरक्षित हैं। CoinDCX के प्रवक्ता ने बेंगलुरु कार्यालय में हुई ED की कार्रवाई को नियमित पूछताछ बताया। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी FIU-IND में पंजीकृत है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच में नियमित रूप से सहयोग करती है।
Mudrex के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी का मानना है कि उसका काम लागू कानूनों और नियमों के अनुरूप है और वह अधिकारियों के किसी भी सवाल के लिए उपलब्ध है। Mudrex के पास KYC और AML नियंत्रण होने का दावा है।
Delta Exchange ने कहा कि ट्रेडिंग, डिपॉज़िट और विथड्रॉल सामान्य रूप से चल रहे हैं और यूज़र के फंड भारतीय बैंकों में सुरक्षित हैं। परिसर में ED के दौरे के बाद भी कंपनी के अनुसार उसका काम प्रभावित नहीं हुआ। कंपनी का कहना है कि वह क्रॉस-बॉर्डर Virtual Digital Asset (VDA) ट्रांसफर की सुविधा नहीं देती।
ED का दावा है कि उसने फंड, वॉलेट, काउंटरपार्टी और कानूनी ढांचे का पता लगा लिया है।
