नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को 3,000 करोड़ रुपये के यस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से जुड़े 35 से ज़्यादा परिसरों, 50 कंपनियों और 25 से ज़्यादा व्यक्तियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की।

ED ने धन शोधन के मामले में शुरू की जांच

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद, ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह द्वारा धन शोधन के अपराध की जाँच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी इस मामले में ED के साथ जानकारी साझा की है।

साजिश के तहत हड़पे गए जनता के पैसे

ED की प्रारंभिक जाँच में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके जनता के पैसे की हेराफेरी की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना का खुलासा हुआ है। साथ ही, यस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने के अपराध की भी जाँच चल रही है।

प्रारंभिक जाँच में यस बैंक से (2017 से 2019 तक) लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण डायवर्जन का पता चला है। ED ने पाया है कि ऋण स्वीकृत होने से ठीक पहले, यह धनराशि यस बैंक के प्रवर्तकों को दे दी गई थी। एजेंसी रिश्वतखोरी और ऋण के इस गठजोड़ की भी जाँच कर रही है।

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अभी भी जारी है जांच

नियामक ने यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों को दिए गए ऋणों में कई उल्लंघन पाए हैं, जैसे क्रेडिट अप्रूवल मेमोरेंडम (सीएएम) को पिछली तारीख से लागू किया गया था, और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उचित जाँच/ऋण विश्लेषण के निवेश प्रस्तावित किए गए थे। ऋण शर्तों का उल्लंघन करते हुए, इन ऋणों को आगे कई समूह कंपनियों और शेल कंपनियों में डायवर्ट किया गया।

जानकारी के अनुसार, सेबी ने आरएचएफएल मामले में अपने निष्कर्ष ED के साथ साझा किए हैं। आरएचएफएल द्वारा कॉर्पोरेट ऋणों में हुई नाटकीय वृद्धि भी ED की जाँच के दायरे में है। आरएचएफएल के कॉर्पोरेट ऋण वित्त वर्ष 2017-18 के 3,742.60 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में एक ही साल में 8,670.80 करोड़ रुपये हो गए। सूत्रों के अनुसार, जाँच अभी जारी है। ED यस बैंक के अधिकारियों, समूह की कंपनियों और अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के बीच संबंधों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है।

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